弯板链利来彩票平台APP下载森缘新材料小型沥青路面灌缝机混凝土公司武汉格雷科机械织物落锤式我要玩起素描自学不锈钢拉手公告编号：2016-048 证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券 湖南恒缘新材科技股份有限公司 2016 年度第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ` 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年度第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议为2016年度第六次临时股东大会，公司第一届董事会第十五次会 议于2016年11月16日审议通过了《关于提议召开湖南恒缘新材科技股份有限 公司 2016 年度第六次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年12月5日上午8时 00分 结束时间：2016年12月5日上午10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2016年12月1日，股权登记日下午收市时 公告编号：2016-048 在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事长兼总经理高禄生，以及部分董事、监事和高管将出席会议。 3.湖南八方律师事务所唐衡虎、谢冰清俩律师出席会议。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于修改

　　相关事宜的议案》； 3、公司关联方衡阳恒缘置业发展有限公司以其土地为公司向建设银行衡阳回雁支行申请授信提供担保 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2)由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 本人身份证；(3)由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4)股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡。 (二)登记时间 2016年12月1日上午9时00分至12时00分，下午13时00分至 17时 30分 (三)登记地点 公司会议室 公告编号：2016-048 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：易江洲 地址：湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭衡缘村4号 邮编：421008 电话 传真 (二)会议费用 出席会议的股东食宿交通费用由股东自行承担 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10前提交。 五、备查文件目录 1、《湖南恒缘新材科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》； 2、《关于修改

　　相关事宜的议案》。 湖南恒缘新材科技股份有限公司 董事会 2016年11月18日

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